四度行骗亚洲!卷走中国人千亿后,他削发出家
来源:http://odaiyun.com  日期:2020-04-06
年底,各地传销与反传销组织都在忙着冲业绩。

就在这时,行骗亚洲的MBI(马来西亚恩必爱集团)传销集团首脑张誉发却忙着摒弃尘世纷扰,皈依佛门。

后经MBI集团总裁办公室总监林朝宗证实,其总裁张誉发确实在泰国短期出家,为期7天。

而小财女始终忘不了今年十月中国驻马来西亚大使馆前那悲情的一幕:数百名中国人长跪不起,控诉马来西亚的投资公司MBI诈骗千亿人民币。

据当时媒体报道,在中国尚有数以万计的受害者,预计被骗走的资金达5000亿人民币。

01 张誉发是什么来头?实际上,这也并不是张誉发第一次去寺院进行短期修行。

林朝宗透露,张誉发每隔一两年都会静修几天。

不过,上一次张誉发因为寺院修行而在社交媒体上引发如此大的轰动还是在2017年。

当时,张誉发因其公司被中国监管机构列为非法传销公司后销声匿迹。

直到后来,外界才知道他躲进了泰国的寺院。

这些年,张誉发人虽在寺院里藏,恶名却一直在江湖飘,连同名誉受损的还有马来西亚国父。

公开资料显示,张誉发,祖籍广东潮汕,是马来西亚籍第三代华人。

值得一提的是,多个消息源称马来西亚国父东姑阿都拉曼是他堂哥

堂哥是国父的政治身份给张誉发带来了灰色利益,曾有泰国媒体报道,张誉发公司MBI的常委顾问就是马来西亚警察总署的署长。

此外,张誉发旗下的产业链多达40余条,经营业务种类更是高达百余种,涉及金融投资、超市连锁、工厂和房地产等等。

其中,发展最好的也当属MBI集团。

这家成立于2009年的投资管理公司,历经十年发展,旗下就拥有六十多家实体产业,业务范围更是遍及亚洲二十多个国家和地区。

张誉发一度想把泰国丹诺打造成为“东方拉斯维加斯”。

但是,好景不长。

2017年5月,由马来西亚贸销部执法组、国家银行、警方等组成的国家税务追收执法队展开了一场反金字塔传销行动,行动中,共计冻结了张誉发手下91个银行户头,其中包括43个公司户头和48个私人户头。

今年10月,中国驻马来西亚大使馆也通过官方网站通报了此事件,并希望马方有关部门高度重视此案和中国公民的诉求,尽快展开相关调查,推动此案尽早得到妥善的处理。

02 “行骗亚洲”四部曲坑走数万中国人5000万,此刻还能在泰国寺庙安然修行,张誉发的存在一方面在嘲笑孙宇晨等人,你们玩得正起劲的已经是我玩腻的;另一方面仿佛在宣扬:只要你研究三十年以上的“资金盘”、“集资盘”等各种盘,就没有割不到的韭菜。

2008年,由张誉发主导的“行骗亚洲”四部曲的第一部仅仅从马来西亚的一家小咖啡馆拉开帷幕。

按照咖啡馆的营销规则,每位投资者只需投资6000RM(马来西亚币,约合人民币12000元)就能成为股东,同时还能获赠每月100RM的消费券,连续获赠五年。

此外,还可获得五年的消费回馈,共计18600RM。

张誉发的骗术真的高明到投资者完全察觉不到的地步吗?其实也未必。

据一位投资者回忆,“侍应把一张餐牌放在我们面前时,吓了一跳。

一张餐牌上17种食物,竟有10种食物打叉,不提供”。

投资者们总是深谙“天上不会掉馅饼”的道理,却又同时抱有这样的幻想。

最终,四部曲第一部以93名投资者将张誉发告上了法庭而落幕。

而对于法院的判决结果,对外有两种说法:一种是张誉发把所有的锅甩给了合伙人后,只罚了点款,拍拍屁股走人;还有一种则是张誉发等人被当地法院判令退赔投资者的损失,并处以罚金。

骗术高,人胆大。

刚被处罚不到一年,张誉发又伙同王梓骅、王某权兄弟二人成立了圆梦集团,并且将魔爪伸向了中国。

公司主要通过推介会、招商会、QQ群等方式,以年息70%到90%不等的高额回报为诱饵,吸引投资者购买圆梦集团旗下的“圆梦赢家”等众多项目。

小财女瞅了一眼“圆梦赢家”项目的玩法发现,人生处处都在打王者荣耀。

所谓“圆梦赢家”,也就是根据投资者投资金额的多少划分为房产、金级、白银、银级和铜级共5个级别。

一如咖啡馆营销模式,会员每月就能获得固定比例的返利兑换虚拟货币。

此外,发展下线还可得丰厚奖励的方式。

而四部曲的第二部在上演三年后,以合伙人王梓骅被当地警方逮捕而走向剧终。

2014年9月10日,“圆梦赢家”网站突然出现登录异常状况,同年10月份就完全无法打开。

张誉发再度逃过一劫。

与此同时,张誉发又伙同黄彦清成立了SMI投资理财科技网络公司。

以“投资理财”、“扶平养老”、“共同富裕”等口号宣传,SMI设置多个奖励,通过网络宣传、讲课、介绍等方式,以发展下线缴纳费用可获得8%奖励引诱传销,并通过出售电子积分的方式获利。

2012年12月,由于SMI公司被公安机关调查,黄彦清将SMI公司更名为“Finnciti游戏网站”,通过上述模式继续进行传销活动。

中国裁判文书网显示,2015年,新沂市警方破获“SMI”特大传销案。

2016年6月到9月期间,有5人因SMI犯组织、领导传销活动罪而获刑。

03 高潮亦会是尾声吗?经历了三次试水,“行骗亚洲”四部曲终于迎来了高潮。

就在黄彦清被查期间,张誉发先后依托MBI集团和MFACE等多家公司,建立“Mface”平台及APP、Mmall网上商城等多个网站系统,通过发行“易物币”等虚拟货币的方式进行传销诈骗活动。

时隔一年,张誉发加速发力币圈。

2017年6月10日,MBI要求会员将账户内的“易物币”兑换成“华克金”,并承诺100克“华克金”,储存于帐户120天后,就能获3%的利益。

然而十天后,张誉发就在反金字塔传销行动中被捕。

随后不久,又被取保出狱。

接下来,MBI集团崩盘,重启,推出新项目,挣扎数回后,终于人去楼空,引发大规模的报案和控诉。

可明知是诈骗行为,张誉发的中国信徒们却不在少数。

2012年,何振球、古希萍通过张誉发加入MBI集团,并将该“MBI”传销引入我国境内。

截至2015年1月案发,何振球等人在我国境内发展会员高达20余万人,涉案金额高达2953万余元。

今日,小财女查询中国裁判文书网发现,与张誉发相关的案件多达11篇。

今年年初另有消息称,MBI欲改名MTI重来一回。

回头看这四部曲,张誉发所用的骗术基本上也只是换个包装而已,看准的恰是这世上总有人需要饮鸩止渴。

11月5日,在反金融诈骗恐怖主义融资峰会上,就MBI投资公司诈骗事件,大马总理马哈蒂尔称将会做研究。

此外,再无最新进展。

此时,寺内,张誉发在追求内心宁静;寺外,因他而离散的中国家庭的控诉声仍在继续。

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